小学肄业90后个月诈骗千万元拳

会面 丁伟 那天，北京骄阳如火，案件承办检察官那娜及检察官助理王美没想到 个月成功集资诈骗2500余万元，造成被害人实际损失1800余万元的 90后理财公司老板 问的第一句话是如何写 律 字。

尽管提讯之前，那娜、王美早已对涉案当事人的资料烂熟于心，但让已有多年办案经验的她们始料未及的是，这名 90后理财公司老板 ，不但文化水平不高，而且还长着一张稍显稚嫩的 娃娃脸 。

小学辍学者

成 理财公司老板

他未成年就出来打工了，每年回家1两次，常常 报喜不报忧 ，和家里人沟通很少。 据王美介绍，丁伟，原名曹某某，东北人，1991年生，小学六年级肄业，出身农民家庭。

该案承办检察官说，据曹某某父亲介绍，他未满18周岁，便离开家乡外出务工，前后干过饭店服务员、小区宽带安装服务员、车间流水线工人等，2012年到北京投靠姐姐。

他在江苏某公司打工多年，但并未攒下多少积蓄，听说在北京某理财公司做销售业务员的姐姐凭着 拉人做投资 ，一年就能赚几十万元，于是就辞掉工作来到北京。 承办检察官说，曹某某虽未接受过专业金融知识学习，但在姐姐 言传身教 下很快便 上手 了。

打、发传单，利用络社交平台等拉人做投资。在 投资圈老人 姐姐的影响下，曹某某很快业务做得 风生水起 。短短两年时间，姐弟俩轻松攒下近百万元业务提成款。但每天看到大量的投资人，将一笔笔钱转入理财公司账户，曹某某不再满足于做业务员。

2015年10月，深谙理财公司 诀窍 的曹某某，通过络平台租赁他人身份证件，化名 丁伟 ，用他人身份信息注册了投资理财公司，并开设了银行对公账户，在北京朝阳区1处CBD商务区租赁了办公室，聘用了财务、行政、销售等工作人员。

对公业务都冒用了他人身份信息。 承办检察官说，据曾在曹某某公司担负投资总监的1名工作人员供述，曹某某为公司幕后总经理，该公司销售团队一度曾到达40多人。但曹某某说 公司法定代表人的身份信息是他在上花5000元买的 。

为方便业务开展，曹某某还在三个不同第三方支付平台办理了5台POS机，关联到其实际控制的 个银行账户，然后他又找到之前一起在其他理财公司做销售的同事，成立了三个销售团队，按职级划分为销售总监、经理、业务员。至此，曹某某公司正式开始运营。

吸金2500余万元的空壳公司

曹某某到底是如何进行欺骗的？

案件承办检察官说，成立公司后，曹某某专门从络上下载打印了伪造的公司私募基金投资运营资质，并在公司张贴展现，还将他曾工作过的江苏某公司，包装为需要融资的理财项目（该融资项目与私募基金资质完全不相关）。

曹某某为省钱，直接在络上下载打印了没有文号的上述资质证件，但他向公司员工、客户介绍称，上述公司主要生产石油管道，拟开拓国际市场，据前期调研，该管道出口后，售价可达国内的2倍。期间，为了取得业务员、投资人的信任，2016年元旦期间，曹某某以项目考察为名，亲自去上述公司拍摄了车间、厂房等照片作为宣扬材料。

曹某某到底是如何获取投资者信任的？承办检察官说，警方侦查发现，他们除利用在原公司积累的人脉资源外，还设置了高额收益回报，并做足了 表面文章 。 他们利用原客户对自己的信任及高额的投资收益回报，吸引了大量他们曾服务过的客户到现在公司投资。

收益到底有多高？承办检察官说，按照曹某某的计划，客户投资 个月，月平均返息2%，年化利率24%；投资6个月，月平均返息 %，年化利率 6%。即投资100元， 个月后，可得利息6元，按年计算利息24元；6个月后，可得利息9元，按年计算利息达 6元。同时，曹某某抓住投资人关注投资安全性心理，不但捏造了一份其他公司对其投资项目的担保函，还宣称其理财项目都是 个月、6个月即可还本付息，时间短、安全性高。

这还不算 现场返利 或所谓 折算投资 的嘉奖的情况。比如，你实际投资11万元，现场返还你1万元，或你通过POS机实际支付10万元，但公司开收据给你算实际投资11万元。 案件承办检察官称，这种高额收益诱惑了很多投资人， 有的人把准备给自己子女买房结婚的钱投了进去，有的人把自己养老的钱投了进去，有的人自己投了不算还拉亲戚朋友投资进去。

但终究纸里包不住火，高额的公司运营本钱、客户返息、业务员提成等，在第一批投资还本期到来之际，曹某某的公司资金链断裂。2016年 月，自称正在外考察项目的曹某某突然接到公司员工，曾负责办公场所装修的公司再次上门索要装修尾款、房东也再次催促缴纳房租。更重要的是，这些消息很快通过当天前往公司考察的投资客户迅速散布出去。

被法院认定投资 02万元的冯某同样很快得到了这个消息，他立即找到了介绍自己前往该公司投资的销售总监，但销售总监很快也联系不上曹某某了。无奈之下，这位销售总监带领冯某等多位投资人，前往公安机关报案。2016年5月24日，曹某某的姐姐被抓。

得知姐姐被抓，曹某某慌了神，他悄悄回到北京继续 重操旧业 ，在其他 理财公司 做业务员拉投资。公安机关经过调查认定，带领冯某等投资人报案的销售总监涉案。后经该销售总监举报始知，涉案 投资理财公司 幕后老板为曹某某，遂将其列为上追逃人员。

不久，曹某某接到老家父亲，其父在中耐心劝导曹某某主动到公安机关投案，争取能宽大处理。曹某某听从父亲教诲后，于2017年2月20日到公安机关主动投案。

然而，主动到案的曹某某开始坚称自己被人利用，对投资项目情况绝不知情。最终在确凿的证据眼前，检察官多次对其进行释法说理，曹某某心理逐步产生了动摇。2017年7月，一个闷热难耐的黄昏，曹某某突然问检察官： 我现在这个罪名能判死刑吗？ 是不是判了无期徒刑会限制减刑 。检察官耐心解答后，曹某某如释重负。

检察官，我想重新说。 得到检察官同意后，曹某某如实供述了其作案动机、作案过程及钱款去向后，并表示 悔不当初 ，还说这三个月时间过得很快，一切就像一场梦。

2017年11月1日，经北京市人民检察院第三分院依法审查并提起公诉，法院一审以集资诈骗罪判处曹某某有期徒刑15年，剥夺政治权利 年，并处罚金40万元。

2018年2月6日，二审法院维持原判。

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