公交华东医药股份有限公司公告系列

华东医药股份有限公司公告（系列）

11:23:00   来源：证券时报   

华东医药股份有限公司第七届董事会第十四次会议的通知于2015年3月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2015年3月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司于2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过了发行公司债事宜，发行有效期为一年。2015年1月4日，中国证券监督管理委员会批复核准同意公司上述发债事宜，批复自核准发行之日起6个月内有效。

关于延长公司本次发行公司债有效期限的原因说明：2015年3月12日，公司召开七届十三次董事会审议通过了公司2014年度利润分配预案：以2014年末总股本434,059,991股为基数，每10股派发现金股利9.2元（含税），不送股，也不进行公积金转增股本。根据深交所股票上市规则相关规定，公司利润分配方案需经股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。

因此，在公司组织召开年度股东大会并实施利润分配后，可能仍无法在本次申请公司发行公司债有效期到期前（即2015年4月28日前）完成本次公司债发行工作，故需对延长发行公司债有效期限事项提交据了解公司2014年度股东大会重新审议（发债有效期经股东大会重新审议通过之日起12个月内有效）。

公司定于2015年4月17日（星期五）下午13：:00在公司会议室 (杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼会议室)召开2014年度股东大会，审议公司2014年度报告等需提交股东大会审议的法定事项。股东大会通知详见公司在巨潮资讯站（）发布的号公告。

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