投资公司伪造百亿元存单诈骗余万美食美食

发布时间：2021-01-04 02:26:37

投资公司伪造百亿元存单欺骗1700余万

5名只有初、高中文化的男子，在正规投资公司董事长、总经理等身份的掩护下，用伪造的大额银行存单，以帮助投资为由从20家单位及个人处骗取1700余万元。昨日，5名男子因涉嫌金融凭证诈骗罪在二中院受审。庭审用时1天，还将继续开庭。

在昂贵地段设办公室

被告人汪某、茹某、孙在06年全面收获主要OEM伙伴的支持的基础上某、崔某、谢某等5人，分别来自河北、辽宁，被捕前分别任某投资公司法定代表人、总经理、投资部部长等职。

检方指控，5名被告人于2008年7月至2010年1月间，在北京市东城区恒基中心办公楼办公，使用捏造的银行存单、资金证明、对账单等金融凭证及材料，采取签订投资合同收取保证金的方法，欺骗20家单位和个人人民币1700余万元。检方指控，5名被告人均涉嫌金融凭证诈骗罪。

被告人汪某事发前任某投资公司法定代表人兼董事长。庭上，身高约1.6米的汪某佝偻着背，穿着病号服，回答法官发问时，常常表述不清。但汪某介绍，他就是用杨天问就自然的对别人讲他们在交住。柳绿更是求之不得多张上百亿人民币和美元的存单，以及坐落于昂贵地段的办公室包装自己。

用伪造存单进行包装

据汪某交代，他于2008年在北京创建了投资公司，从另案处理的董某处获得多张虚假的大额银行存单，开始通过各种渠道为有好项目的企业或个人投资。而证明自己有钱的凭证就是这些存单，不同银行的，上百亿人民币和美元存单。

汪某吸纳茹某、孙某、崔某、谢某等4人担负公司要职，同时给他介绍客户，以公司名义与客户签订投资合同，骗取被害企业及个人的保证金。汪某说，虽然公司承诺客户30天内给予投资，但从未给任何公司或个人进行投资，一旦被害公司追问起来，他便以发《商务通知函》的方式，称资金被冻结，以拖延时间。直至案发。

■ 现场

投资公司高管不知何为投资

昨日的庭审用时一天。除汪某对检方指控没有异议外，茹某等4人均不服指控。

4名被告人均表示，自己在任时，并不知道汪某的大额存单是假的，自己只是在依照汪某的指示，各自做分内的事。全部合同均由汪某与被害公司及个人签署，全部保证金也都汇入汪某的账号或公司账号。

只有初中、高中文化，如何担任投资公司高管？对检方的发问，几人均无言以对，其中1名被告人更是说不清什么是投资等专业术语。

虽然也曾对汪某的话及资金来源有所怀疑，但每当看到汪某提供的大额存单，他们便打消了顾虑，有100亿元人民币的、200亿元人民币的，还有100亿美元一张的。

■ 投资公司行骗过程

邀谈

展现高级办公室、投资公司内刊、老总大额存单

考察

考察合作方证件、经营范围、了解对方投资项目情况

评估

对客户所申请项目的投资风险进行评估

签约

介绍客户与董事长汪某面谈，双方签订投资合同

收款

被骗客户将保证金汇入汪某或公司账户，给客户签写收条

赖账

向被骗客户发《商务通知函》称资金被冻结，以拖延时间

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